Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 29.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.12.2023.
2.3. Повестка дня:
1. Об оценке деятельности начальника Департамента внутреннего аудита Общества и выплате годового вознаграждения за 2022 год.
2. Об одобрении совершения сделки стоимостью более ста миллионов рублей.
3. Об одобрении совершения сделки стоимостью более ста миллионов рублей.
4. Об одобрении совершения сделки стоимостью более ста миллионов рублей.
5. Об утверждении Отчёта об итогах предъявления акционерами требований о продаже принадлежащих им акций.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность от 08 августа 2023 года)
Игорь Владимирович Гиске
3.2. Дата 29.12.2023г.